Tag Archives: fiu

Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului: riscuri și aplicarea normelor

Comisia Europeană a adoptat la 24 iulie o comunicare și patru rapoarte care vor sprijini autoritățile de la nivel european și național să contracareze cu mai multă eficacitate riscurile în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Prin cea de A patra directivă privind combaterea spălării banilor și cea de A cincea […]